A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (14/7) a Operação Estoque Zero para desarticular um possível esquema de descaminho e lavagem de dinheiro no Oeste catarinense. A ação cumpre buscas em endereços residenciais e comerciais de Lages e São José do Cerrito.
Eletrônicos eram revendidos sem nota fiscal
Segundo a investigação, mercadorias eletrônicas eram compradas de forma irregular no exterior e revendidas em lojas da região sem a emissão da nota fiscal correspondente. Os levantamentos apontam que menos de 3% do volume de vendas analisado tinha cobertura fiscal.
Movimentação em contas de terceiros
Para tentar esconder a origem do dinheiro, os suspeitos teriam usado maquininhas de cartão cadastradas em nome de outras pessoas. Os valores das vendas também eram pulverizados em contas bancárias, o que pode caracterizar lavagem de dinheiro.
Ao mesmo tempo em que os mandados são cumpridos, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, em montante superior a R$ 14,5 milhões. A Polícia Federal informou que a apuração continua para identificar outras provas e possíveis envolvidos no esquema.