O Ministério Público de Santa Catarina deflagrou nesta quarta-feira (2) a Operação Mercado Oculto para investigar uma rede de estabelecimentos comerciais suspeita de esconder uma mesma estrutura empresarial e familiar. Ao todo, as equipes cumpriram 31 mandados de busca e apreensão em 25 cidades de Santa Catarina e do Paraná.
Investigação aponta possível grupo econômico oculto
Segundo o MPSC, os comércios apareciam formalmente como independentes, mas reuniam indícios de ligação entre si. A suspeita é de que empresários, empresas e até um contador atuassem de forma coordenada para dificultar a identificação do grupo econômico.
A investigação apura possíveis crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Além disso, as equipes buscam documentos, dispositivos eletrônicos e registros contábeis e financeiros que ajudem a esclarecer como a rede funcionava.
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Justiça bloqueia bens e ativos
Além dos mandados de busca, a Justiça determinou o sequestro de bens móveis, imóveis e ativos financeiros dos investigados até o limite de R$ 8,9 milhões. O valor corresponde à estimativa do prejuízo tributário apontado na apuração.
As diligências ocorreram em 23 municípios catarinenses e em duas cidades do Paraná. Em seguida, os materiais apreendidos seguem para análise da Polícia Científica, que vai produzir os laudos periciais para apoiar o andamento do caso.
Por: Demais FM / Com informações de ND Mais