Operação em Florianópolis localizou cerca de US$ 72 mil em criptoativos autocustodiados e bloqueou até R$ 9 milhões em bens e contas.
A Polícia Civil de Santa Catarina realizou, nesta quarta-feira (17), a maior apreensão de criptomoedas autocustodiadas já registrada pela corporação. A ação ocorreu em Florianópolis e faz parte de uma investigação sobre o desvio de cerca de R$ 9 milhões de uma empresa catarinense.
Investigação apura desvio milionário
A operação foi conduzida pela Delegacia de Combate a Estelionatos da Capital, com apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, da DEIC. Segundo a apuração, o caso começou há cerca de três meses e envolve um casal suspeito de participar do desvio de valores ao longo de vários anos.
De acordo com a Polícia Civil, aproximadamente R$ 9 milhões teriam sido transferidos para uma empresa registrada em nome da esposa de um dos investigados. Depois, os valores teriam seguido para contas ligadas ao próprio suspeito, em uma tentativa de ocultar a origem do dinheiro.
Criptoativos, bens e contas foram bloqueados
Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram e apreenderam criptoativos autocustodiados avaliados em cerca de US$ 72 mil. O rastreamento contou com apoio de ferramentas especializadas e suporte técnico da empresa Chainalysis.
Além das criptomoedas, a Justiça determinou o bloqueio de valores em contas bancárias, a indisponibilidade de imóveis e o sequestro de bens de luxo, como joias, relógios e peças de grife. Também foram impostas medidas cautelares, entre elas a retenção dos passaportes e o afastamento do sócio da administração da empresa.
Os investigados poderão responder por estelionato majorado e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil destacou que a apreensão mostra a evolução das técnicas usadas para rastrear ativos digitais e recuperar valores em casos de ocultação patrimonial.
Por: Demais FM / Com informações da Polícia Civil de Santa Catarina