Cinco estados, entre eles, Santa Catarina, foram alvos de diligências que apuram uma organização criminosa responsável por fraudes que ultrapassam R$ 800 mil contra a Caixa Econômica Federal. As ações foram executadas, nesta quinta-feira (2), pela Polícia Federal, por meio da Operação Velhaco.
Foram cumpridos três mandados de prisão e nove de busca e apreensão. Os estados alvos foram: Tocantins, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína (TO).
Operação da PF apura denúncias de fraudes contra a Caixa
A investigação apura denúncias com relação a suspeitos que obtiveram empréstimos consignados em nome de terceiros, mediante a utilização de documentos falsos. As cidades que receberam as ações não foram informadas pela Polícia Federal.
De acordo com a apuração, após o recebimento dos empréstimos, integrantes do grupo criminoso pulverizavam a quantia em outras contas bancárias.
A reportagem do ND Mais entrou em contato com a Caixa Econômica Federal, mas não obteve retorno até a públicação desta matéria. O espaço está aberto.
Os indiciados podem responder pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato agravado, pertencimento a organização criminosa e lavagem de capitais.
Fonte/NDmais