A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro – DLAV/DEIC – deflagrou nesta quinta-feira (14/03/24) a operação policial “Deu Zebra Presidente Getúlio” com a finalidade de coibir o crime de lavagem de dinheiro e de buscar a despatrimonialização de grupo dedicado ao delito antecedente de exploração de jogo do bicho.
A investigação constatou que o Grupo atua explorando os jogos de azar há mais de 20 anos na cidade de Presidente Getúlio e outras cidades do Alto Vale.
O grupo realiza diversas manobras para a ocultação e dissimulação dos valores obtidos com os jogos, dentre elas a aquisição de bens em nomes de laranjas, a mescla com empresas existentes, além da tentativa de blindagem patrimonial com a utilização de pessoas jurídicas como proprietárias de bens de alto valor.
As medidas têm por objetivo buscar elementos de prova, além de sufocar financeiramente a atividade delituosa, com a apreensão e indisponibilidade de ativos identificados a partir da análise de documentos e demais materiais apreendidos.
Estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, em 3 municípios, Presidente Getúlio, Indaial e Itajaí, com a indisponibilidade e sequestro de 41 imóveis, 29 veículos, além de ativos financeiros.
Em uma análise prévia, os bens indisponíveis estão avaliados em aproximadamente 12,5 milhões de reais, sendo que o valor pode ser maior, a partir da identificação de demais bens ocultos.
Foram empregados em torno de 65 policiais, além de integrantes da DEIC, prestaram apoio operacional a DIC de ITAJAÍ e policiais das Comarcas de PRESIDENTE GETÚLIO e IBIRAMA.
Informações e fotos: Polícia Civil SC